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中共貴州旅游投資控股(集團)有限責任公司委員會關于巡視整改進展情況的通報

時間 來源:貴州省紀委監委網站    發布時間:2019-03-21 15:03     點擊次數 2715次
 

根據省委巡視工作部署,2018年5月24日至2018年7月3日,省委第十一巡視組對貴州旅游投資控股(集團)有限責任公司黨委進行了巡視。2018年10月12日,省委巡視組向貴州旅游投資控股(集團)有限責任公司黨委反饋了巡視意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定,現將巡視整改進展情況予以公布。

經過近兩個月集中整改,按照“事事有回音、件件有落實”的要求,結合企業實際,巡視反饋20個問題的整改工作取得了初步成效。

一、“政治建設方面存在的問題”的整改推進情況

(一)針對“領導班子不擔當不作為”方面。

1.關于“黨委對企業發展總體思考不夠、措施不力。從集團經營范圍可以看出,酒店景區、文化娛樂、生態農業、產權交易、廣告會展、信息傳媒、金融能源、物業房地產等,既沒有明確的定位,也沒有突出的主業,班子成員在集團發展方向問題上各執己見,黨委在統攬全局、協調各方以及統一思想、凝聚共識上存在較大差距”。

整改推進情況:明晰集團戰略發展方向與目標,明確集團主要經營范圍及業務條線。戰略投資部擬在集團組織專業咨詢機構共同制定集團“十三五”規劃暨總體發展戰略(含系列方案)的基礎上,組織集團各職能部門提出了相關專業建議,擬提請公司黨委就集團戰略發展方向、目標與規劃召開專題會進行研討和統一,將確定的集團總體戰略規劃方案按程序呈報黨委會、董事會核準通過后執行,并進行全方面宣貫。戰略投資部將統籌協調各子公司根據集團戰略綱要及自身實際情況制定其戰略發展規劃和目標任務,報集團審核批準后執行。

2.關于“集團公司層級不明責任不清。貴旅集團公司下設綜合辦公室、組織人事部、戰略投資部、運營管理部、財務部、審計部、法律合規部、黨建工作部8個部室,卻又劃分為創投、金融、酒店、景區、地產、商業6個板塊,兩位班子成員不分管集團部室,直接插到項目上,綜合辦公室、組織人事部、戰略投資部、運營管理部負責人分別兼任二級公司負責人。

整改推進情況:1)根據公司發展需要、功能定位、主營業務等,對集團部門和二級子公司進行整合重組、對領導班子成員進行合理分工;(2)對職能部門負責人分別兼任二級公司負責人情況根據工作需要和干部兼職相關規定進行清理整改。

(二)針對“民主集中制執行不力”方面。

1.關于“班子成員溝通不足。班子成員之間平時交流不夠。部分“三重一大”事項提交黨委會、董事會研究前沒有充分征求意見,甚至在提交會議討論前一天或會議召開前才交到參會人員手中。個別事項更是繞開分管領導直接上會,以致引發不滿與爭吵。

整改推進情況:1)按照省委組織部部署,公司班子結構已作出調整,下一步要形成班子交流常態化,相互通氣,通報情況,務求班子成員均能了解公司整體情況。(2)會議通知至少提前3天發放,現已制定《貴旅集團審批、核準和備案事項清單》,“三重一大”事項報會前均需按此嚴走審批流程,杜絕程序不完善就報會的情況。(3)堅決杜絕繞開分管領導直接上會的情況,如再有類似情況嚴格追究問責。

2.“本位主義嚴重。班子成員各自為政,板塊之間互不過問,二級公司基本上是分管領導說了算,監管無法進行,搞“團團伙伙、拉幫結派”的有之。少數干部職工彼此拆臺、相互攻擊,搞“匿名誣告、制造謠言”的有之。

整改推進情況:1)調整班子成員分管職能,目前正在調整,調整后班子成員只分管集團職能部門,不再擔任子公司的法人代表、董事長等職務。(2)強化集團職能部門的垂直管理,逐步實現集團化管控體系,尤其是財務和人事的集中管控,現正在推進過程中。(3)公司工會重新梳理制定了廠務公開制度,按上級主管部門要求,讓職工及時了解公司公開范圍內事務,避免信息不透明造成的互相揣測和誹謗。(4)黨建工作部正逐步加強職工宣城思想政治工作和企業文化建設工作,努力營造風清氣正的政治生態環境。

3.關于“黨委會議定事項不落實。部分班子成員示范帶頭作用差,黨委會議研究決定的事項落實不夠好,搞“自行其是、陽奉陰違”的有之。如酒店管理公司工資總額預算問題,分管領導會上未提出意見,會后卻拒不執行。

整改推進情況:加強綜合辦公室對黨委會議定事項的督促檢查,盡快形成制度規范,對不按要求落實等情況嚴格追究問責,并納入負責人績效考核范疇。

(三)針對“上級決策部署落實不足”方面。

1.關于“國企黨建要求落實不到位。黨委沒有堅持和落實黨的建設和國有企業改革進行同步謀劃,沒有把黨的組織及工作機構進行同步設置,黨組織負責人及黨務工作人員也沒有同步配備,大量“三重一大”事項通過黨政聯席會議研究,缺少總經理辦公會議事環節,董事會決策倉促,黨委和其他治理主體的權責不清、邊界不明。

整改推進情況:1)集團公司制定企業改革方案時,堅持和落實黨的建設有關要求。(2)各二級板塊公司實施企業改革時,堅持和落實黨的建設有關要求,《改革方案》報組織人事部批準、報黨建工作部備案。(3)取消黨政聯席會議制度,規范黨委會、總經理辦公會、董事會會議制度。(4)認真執行決策程序,堅持黨組織研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序,重大經營管理事項必須經黨組織研究討論后,再由董事會或經理層作出決定。(5)加強督導,并將各二級板塊公司落實“三重一大”決策議事制度納入工作考核內容。

2.關于“公司清理“邊清邊建”。在上輪巡視指出板塊公司清理工作進度緩慢的情況下,集團仍然沒有根據已有公司的情況承接項目,而是繼續根據承接項目的需要注冊成立新公司。如:2018年2月注冊成立了貴州貴旅志誠文化傳播有限公司,2018年5月又成立貴旅集團貴陽分公司。

整改推進情況:1)戰略投資部對《貴旅集團投資管理辦法》(含固定資產投資、股權投資等對外投資事項的相關制度和流程)進行了修訂完善,并特重新制定了《貴旅集團投資設立子公司實施細則》,擬組織集團各職能部門提出相關意見和建議,上報公司黨委會和董事會進行審議,通過下發后執行。將嚴格執行“三重一大”申報流程和內部風控、決策、報批程序,并按照《貴旅集團審批、核準、備案事項清單》和《貴旅集團投資管理辦法》等相關規定,加強對投資前期的調研論證、要件審核、風險管控等,并完善專家評審制度,強化嚴謹報批、科學決策的執行力度。(2)原則上,子公司清理過程中不允許增設新子(分)公司,新業務開展可根據存續子公司的業務范圍和實際情況進行承接,確因集團戰略規劃及業務開展等實情需增設的,須按程序報集團公司或上級監管單位批準。(3)加大對子公司未批先設或直接不報等違規情況的處罰力度,擬由集團組織人事部、紀委等項目部門統籌提出如對領導責任人給予批評教育、責令書面檢查、通報批評等處理,或扣減其責任認定年度一定比例的績效年薪的決定,并嚴格執行。(4)戰略投資部統籌制定了《貴旅集團投資項目與業務發展跟蹤管理實施方案》,明確集團各職能部門在項目投資各階段的任務目標和主體責任,加強項目實施全過程的監督管理。

3.關于“兼職問題仍然普遍。在巡視指出集團領導兼職問題后,三位集團領導班子成員仍然兼任二級公司、三級公司法定代表人,中層管理人員交叉任職、跨層級兼職更是屢見不鮮。

整改推進情況:1)領導干部兼職均已按程序進行免職,并責令相關部門、單位限期進行工商變更。6名班子在15個單位的兼職,目前已完成變更的5個。集團公司干部兼職工作也正在清理中。(2)集團管理的33名中層管理人員兼職,由組織人事部牽頭進行了一次清理工作,為保證兼職合法、合理、合規,將再次逐一排查清理整頓。"

(四)針對“黨內政治生活不嚴肅”方面。

1.關于“民主生活會質量不高。2015-2017年度民主生活會班子對照檢查材料均未經黨委集體研究,且存在一半以上篇幅談成績的現象,黨委班子和班子成員會后均未制定整改方案。

整改推進情況:1)組織集團公司黨委成員及相關部門負責人學習相關文件精神。(2)對2018年黨員領導干部巡視整改專題民主生活會中黨委班子及黨委成員存在問題制定整改方案,細化整改措施,明確時限要求,由黨委建立臺賬狠抓落實。(3)集團黨委民主生活會均已按規定要求開展。

2.關于“組織生活會不規范。一些二級黨委和大部分支部對民主生活會和組織生活會概念不清,商控公司某位非黨副總居然參加了2017年度黨委民主生活會,并作批評與自我批評。集團直屬二支部和文旅總支2017年度組織生活會只有支委自我批評,沒有相互批評。

整改推進情況:加強二級公司黨委(黨總支)民主生活會的培訓指導工作,成立民主生活會督導組,指派專人按照民主生活會制度指導幫助二級公司黨委、黨總支開好民主生活會,切實提高民主生活會質量。

二、“思想建設方面存在的問題”的整改推進情況

(一)關于“落實意識形態責任制不到位。黨委對意識形態工作沒有總體安排、沒有明確任務、沒有劃分責任,巡視組進駐后,多次催要相關材料,才于6月15日起草了《貴旅集團意識形態工作責任制實施意見》。

整改推進情況:1)從2018年起,黨建工作部將意識形態工作作為黨的建設的重要內容,組織人事部將其納入領導班子管理、建設和中層管理人員考核內容,強化“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“四個服從”,落實“兩個維護”。(2)2018年11月底前,各二級板塊黨組織以中心組學習、黨支部以主題黨日活動方式,組織一次“意識形態工作”專題學習(《貴旅集團意識形態工作責任實施細則(試行)》),11月23日前將學習情況報集團公司黨建工作部。(3)2018年11月底前,黨建工作部組織一次“意識形態責任制基礎知識考試”,二級黨組織成員、黨建或意識形態各位人員及黨支部委員參加測試。

(二)關于“中心組學習流于形式。雖然2016年來集團黨委共組織了18次中心組學習,但都是傳達學習文件會議精神或組織專題講座,既沒有結合工作實際進行集體研討和重點發言,中心組成員亦未撰寫調研報告和學習體會文章。商控公司黨委2018年1月成立以來未開展過學習。

整改推進情況:

1)強化政治思想方面的制度建設。一是省委巡視組提出有關問題后,按照“邊巡視、邊整改”原則,2018年9月6日,修訂、印發了《貴旅集團黨委理論學習中心組管理辦法》(貴旅集團黨通〔2018〕23號),為進一步加強和規范中心組學習提供了制度保障。二是制定、實施《貴旅集團意識形態工作責任實施細則(試行)》(貴旅集團黨通〔2018〕14號),為加強意識形態工作、牢牢掌握領導權主動權提供了制度保障。三是制定、實施《貴旅集團意識形態應急預案(試行)》(貴旅集團黨通〔2018〕34號),為加強意識形態應急管控、營造清朗的網絡空間提供了制度保障。

2)進一步明確了集團黨委理論學習中心組的有關事項。一是完善了黨委理論學習中心組秘書制度,由黨建工作部負責人擔任學習秘書,負責中心組學習的記錄、協調等工作。二是明確了集團黨委理論學習中心組學習對象,即黨委成員、行政班子成員,總部中層管理人員列席。二級板塊公司班子成員原則上不再參加,若舉辦有關專家講座時,根據工作需要擴大學習人員。三是強調集團黨委理論學習中心組學習時,結合工作實際進行集體研討和重點發言,集團領導按照組織要求或工作需要,撰寫調研報告、學習體會。

3)強化學習中心組學習安排、記錄和檔案管理。一是執行年度計劃、年終總結、季度報表制度;二是每次建立學習檔案,包括:學習通知、會議簽到、會議紀要、學習資料、重點發言稿或調研報告、學習體會等。

4)認真執行《貴旅集團黨委理論學習中心組管理辦法》并加強基層督導。一是2018年下半年以來,集團公司領導成員領學,堅持讀原著、學原文、悟原理,并結合企業和工作實際進行中心發言。二是將各二級板塊公司黨組織中心組學習情況納入:基層黨組織負責人抓黨建工作述職、基層黨組織黨建工作檢查考核、民主生活會/組織生活會報告、中層管理人員年度述職述廉考評內容。

5)針對原商控公司黨委未認真執行中心組學習制度一事,集團黨委決定撤銷原商控公司黨委,成建制劃歸建投公司黨委。調整后的黨委成員參加建投公司黨委中心組學習,學習活動正???。

(三)關于“干部職工思想混亂。一些年輕同志本想到集團干事創業,沒想到風氣不正、政治生態極差,因而心灰意冷。一些貴州飯店老員工表示憤慨,認為好好的品牌被一些人搞砸了。集團內部缺乏凝聚力和向心力,干部職工對集團的發展前景缺乏信心,員工流動性極大,僅2016年以來集團所屬公司共入職610人,而離職員工達969人。

整改推進情況:

1)調整戰略思路:2018年底,集團黨委按照“快速處置、壓縮債務、回籠現金、力求轉型”的戰略思路,提出了的“兩底線(確保職工工資、農民工工資)、一保障(確保集團工作秩序正常)、四個不(建制不變、機構不變、收入不減、員工不裁)”方針,通過會議宣貫、層層傳達,統一公司干部職工思想,確保職工隊伍穩定,推進企業經營生產、酒店集團組建和改革發展工作。

2)加速組建“酒店集團”:按照省人民政府《關于同意貴州酒店集團有限公司組建方案的批復》(黔府函201912號)精神,集團公司成立了組建領導小組、制定了組建工作方案、風險評估方案和維穩應急預案,努力推進酒店集團組建工作,加強干部職工尤其是酒店公司和貴州飯店的思想政治工作,確保隊伍穩定,組建順利實施。近期,“貴州酒店集團有限公司”即將掛牌。

3)組織人事部對集團績效考核辦法、工資總額管理辦法、員工薪酬標準等相關制度進行修改完善,使管理制度更加合理,更有利于提高干部職工的工作積極性,更有利于激發工作熱情。

組織人事部2016年以來集團所屬公司人員入職、離職情況進行疏理和分析,人員減少主要是酒店公司尤其是貴州飯店,一是從提高工作效率和降低成本角度考慮,優化了工作流程,壓縮了人員編制;二是改變了部分崗位(如保潔等)用工形式,通過外包方式既滿足了工作需要,又節約了人力成本,因這部分員工不與貴州飯店直接簽訂用工合同,因此不用統計在職工總數之中。三是新進員工條件更加嚴格,新增員工相對較少。酒店屬于服務行業,人員流動性本身較大 ,盡管如此,2016年以來,酒店公司及貴州飯店的營收及利潤基本穩定,沒有因人員減少而發生變化。

三、“組織建設方面存在的問題”的整改推進情況

(一)關于“黨建力量薄弱。部分基層黨組織人員缺乏、素質不高、能力不強,一些黨務干部對黨委會議事規程、“三會一課”基本要求、民主生活會召開范圍等黨建工作基本內容都不了解。抽查發現,商控公司黨委僅配備了兩名黨委委員和一名兼職的紀委書記,且該公司董事長并非黨委委員,交叉任職沒有體現,對公司經營、重大決策、班子團結均產生一定影響。商控下屬大數據公司有5名中共黨員和5名民革黨員,該公司成立了民革支部卻未設立黨支部,民革支部活動開展有聲有色,而5名中共黨員在商控公司綜合支部一年半未過組織生活。在問到近兩年全黨開展的主題教育時,個別黨委副書記回答2016年是手抄黨章,2017年是“兩學一做””。

整改推進情況:1)將商控公司黨委整合到建投公司黨委(實際上就是撤銷商控黨委),加強黨組織建設。通過整合解決了問題的大部分問題:如原來商控沒有黨政領導交叉任職,黨委決策等等。(2)將商控綜合黨支部與原來建投綜合黨支部整合為新的建投綜合黨支部,加強黨支部建設。(3)通過集團公司范圍內開展黨建知識競賽(全部競賽和集中競賽),一定程度上加強了黨建知識的學習。當然,長期的素質培訓、三會一課等等還需要在勁泓的工作中逐步加強好提升。(4)關于商控大數據公司有幾名黨員的問題,我們進行了摸底,這幾個黨員的組織關系不在集團公司,都在其社區黨組織。下一步,公司將進行清理,要求凡是與貴旅集團簽訂勞動合同的,都要轉接關系到公司,需要時間。

(二)針對“工作缺乏規范”方面。

1.關于“發展黨員程序不嚴肅。酒店公司第一黨支部召開黨員大會票決接收2位同志為中共預備黨員時,到會人員不足半數。荔波酒店黨支部在某位同志預備期不滿一年的情況下,即召開黨員大會同意其轉為正式黨員”。

整改推進情況:1)已經組織相關黨組織進行改正,11月16日前,向集團公司黨委提交《整改報告》。(2)加強等黨務工作知識的學習;年底前,舉辦一期黨務人員培訓班,加強黨建工作制度、發展黨員工作基礎知識學習培訓,將本次巡視整改問題作為案例,集團全體黨建工作人員均以此為戒,進一步提高基層黨組織人員素質。

2.關于“黨員日常管理不嚴格。大部分支部都不同程度存在黨員組織關系未及時轉出轉入的情況。如:商控公司某副總已任職10個月,至今黨組織關系仍保留在直屬一支部;文旅投公司某同志2014年12月調入公司,入職3年半黨組織關系仍保留在住址所在社區”。

整改推進情況:凡勞動合同關系屬于公司、黨組織關系未轉入的,2018年內限期轉入;凡與集團公司解除合同或調出,黨組織關系仍然保留在集團公司的,2018年內限期轉出。因個人原因,經教育、幫助無效,半年后仍然不將組織關系轉入集團的對其作出相應處理、直至解除勞動合同。

3.關于““三會一課”敷衍了事。大部分黨支部對“三會一課”概念模糊、記錄不清。商控支部以大量參加集團會議、活動代替支部活動;文旅支部長期由某位集團領導班子成員(支部普通黨員)主持支部會議,且支委會均為研究行政事務內容,存在以黨代政現象;集團13個支部的支部書記2016年來均未在所在支部講過黨課”。

整改推進情況:1)年底前,舉辦一期黨務人員培訓班,加強黨建制度、基礎知識學習培訓,進一步提高基層黨組織人員素質。(2)2018年11月底前,黨建工作部組織全體黨員開展黨建知識競賽;組織二級黨組織委員、黨務工作人員和基層黨支部委員參加一次《黨章及黨建基礎知識考試》。

4.關于“嚴重違反黨費收繳管理規定。絕大部分支部是半年收取一次黨費。巡視組6月22日下沉調研文旅投支部時指出黨費收繳存在問題,7月2日再次回頭檢查,發現該支部仍未收取上半年黨費,支部12名黨員已形成事實意義上的自動脫黨。集團黨建工作部某位工作人員收取各支部黨費后,有個人滯留不及時上交財務并以個人名義存入銀行的情況,最多一次累計存入8個月黨費15萬余元,集團黨委和各支部近幾年都未對黨費收支情況進行通報及公開。新聯酒店支部黨費長期以現金形式管理,直至巡視組下沉調查后,才將黨費18491.5元存入公司賬戶。”

整改推進情況:1)根據巡視組巡視中反饋的問題,2018年8月8日黨委研究修訂了《貴旅集團黨費收繳、使用和管理辦法》。(2)各級黨組織已經按期進行黨費公示。(3)已經實行按月收黨費月報表制度,各二級黨組織、財務部門分別向黨建工作部上報《黨費月報表》,已經加強黨務工作人員的教育,對廉潔風險問題、及時整改。黨費暫存產生的利息共計121.00元已入集團公司黨費賬戶。

四、“干部人事方面存在的問題”的整改推進情況

1.針對“違反相關規定”方面。

1)關于“參會人員不足。2016年10月,貴旅集團黨委研究人員辭職、兼職等干部人事問題時,應參會8人,實際參會5人,未達三分之二。”

整改推進情況:1)組織集團公司黨委成員及相關部門負責人學習相關文件精神并嚴格執行。(2)集團黨委研究人事議題時均已按應參會人數達三分之二以上的要求進行。

2)關于“公示時間存在問題。2015年1月以來6批22人干部考察文書檔案中,4批20人任前公示均為四個工作日。2017年9月黨委會討論干部任職事宜,公示發布時間是9月10日,公示時間卻為9月4日至10日。”

整改推進情況:1)組織相關部門負責人和工作人員學習相關文件精神并嚴格執行任前公示的相關流程、紀律等要求。(2)集團干部任前公示已嚴格按照《貴州省領導干部任前公示暫行辦法》執行。

3)關于“記錄歸檔不符合要求。2015年7月以來的記錄均無記錄人簽字,記錄有大量空白空頁現象,部分議題只有標題,沒有內容。2017年4月,黨委研究8名同志選拔任用,只有考察材料,競聘材料未歸檔;2016年以來的干部考察談話記錄均未歸檔。”

整改推進情況:1)按照巡視要求,重新對記錄進行了規范要求,嚴格規避再出現類似問題。(2)干部材料歸檔問題,現已全部歸檔,在日后的干部選任環節,要求注重材料規范,注重程序的時效性,不允許再出現類似混亂現象。

2.針對“違背工作程序和要求”方面。

1)關于“考察程序缺失。2015年1月以來集團20名擬任人選均未按照要求征求監事會意見。2015年7月,集團黨委研究提拔任職的3名同志,只有會議推薦沒有個別談話推薦。”

整改推進情況:組織相關部門負責人和工作人員學習相關文件精神并嚴格執行。集團在以后的干部選拔任用過程中均已按規定充分征求監事會等相關方面的意見。

2)關于“末位表態制執行不好。巡視發現,主要領導在研究干部人事問題時,多次在其他參會成員發言前有過提醒、強調或暗示。”

整改推進情況:組織集團公司黨委成員及相關部門負責人學習相關文件精神并嚴格執行。確保在黨委會議事程序按照事前告知、充分討論、末位定論、如實記錄的程序進行,確保班子其他成員表態發言后“一把手”在議事決策中最后一個表態發言。

3)關于“審核把關不嚴。2015年7月,集團黨委研究提拔的某干部三年內有年度考核不稱職。2017年12月干部提拔,有的任前聯審登記表是否受過處分欄未填寫,有的近三年考核結果欄填“無”,還有2人檔案審核發現的問題較多,處理意見建議欄為空白。”

整改推進情況:嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《貴州省干部選拔任用工作紀實辦法》等制度,對2015年7月以來集團黨委研究提拔的2名干部材料進行認真核對并補充完善,進一步規范干部選拔任用工作。

4)關于“判處刑罰人員仍擔任下屬公司法人。某位中層干部于2017年3月被判有期徒刑,雖然被開除了黨籍、解除了勞動合同,但直至2018年6月底,仍未被免去貴旅建設投資公司總經理、貴州國家公園投資股份集團有限公司董事長職務。”

整改推進情況:1)貴旅建投公司總經理職務于2014年11月17日已免,工商變更于2018年8月由建投公司完成。(2)國家公園公司董事長職務按照股東權責提出免職動議。

五、“作風建設方面存在的問題”的整改推進情況

(一)關于“工作不實敷衍應付。集團上下無論是學習還是工作,都存在不少形式主義。黨委中心組學習次數不少,但針對性不強,實效性更差。黨委會、黨政聯席會,會議記錄與紀要不符,不能真實地反映會議情況,如公司黨字會議〔2016]2號黨委會議紀要記載傳達學習全省安全生產電視電話會議精神,而會議記錄中未見相關內容。公司整頓、兼職清理、巡視整改等等都是敷衍了事,欺上瞞下。”

整改推進情況:1)存在不少形式主義的根本原因,在于考核機制不健全,抓不住工作的重心。當前,正在推進集團職能部門考核機制。(2)已在黨委會上明確要求,全面增加和重視中心組學習的討論研討環節,提高中心組學習質量。(3)提高會議記錄規范,并定期做檢查,以保障能真實反映會議情況。(4)關于公司整頓、兼職清理、巡視整改等內容,確有情況復雜、一時難見成效的原因,公司要求推動整改進度,提出時限要求,要盡快見成效見真章。

(二)關于“情況不明弄虛作假。班子成員和組織人事部門對集團參股控股公司總數各說不一,沒有準確的數字,多數人認為是70多個。相關部門提供給巡視組的數據也有57、100兩個版本,而巡視組查詢工商登記系統顯示,共有參股控股公司110個。審計報告、班子成員和員工談話均反映,貴旅集團從總公司到分公司、子公司,對財務報表作假已經習以為常。”

整改推進情況:1)戰略投資部仔細摸清了集團公司所屬子(分)公司基本情況、股權架構和管理層級,統籌收集整理子(分)公司上報相關資料并通過工商查詢系統逐項核對,全面細致清查,形成《貴旅集團股權結構關系一覽表》和《貴旅集團對外投資關系一覽表》。《貴旅集團對外投資企業一覽表》顯示集團公司在中國工商系統中能查詢到的所有存在直接或間接投資的公司,包含全資、控股、相對控股和參股子公司,同時包括參股子公司再對外投資的各類公司,截至2018年11月30日,共有子(分)公司97個,其中二級子公司14個,三級子公司56個,四級子公司21個,分公司6個;《貴旅集團股權關系架構一覽表》顯示集團公司在中國工商系統中能查詢到的所有具有實際控制權即絕對或相對控股的公司,包含全資、控股以及相對控股子公司,截至2018年11月30日,共有子(分)公司67個,其中二級子公司13個,三級子公司39個,四級子公司9個,分公司6個。2)戰略投資部制定了《貴旅集團所屬子公司情況匯報及清理歸并工作實施方案》,擬上報進行審議通過下發后執行,對長期占用資源、發展停滯、業務相近、無序競爭的子公司進行清理,對四層(含四層)以下企業產權鏈條和法人管理層級進行壓縮,根據業務條線梳理明確各子(分)公司定位,按照集團戰略規劃將不納入清理計劃的子公司進行歸并。經對各子(分)公司情況進行詳細研究和討論,建議注銷6個、退出36個、吸收合并2個、專項清理19個,合計清理子公司63個。2019年子公司清理工作完成后,貴旅集團企業產權鏈條和法人管理層級總體壓縮至三級,子(分)公司數量從清理前的97個壓縮至34個,其中二級子公司10個,三級子公司19個,四級子公司2個,分公司3個。3)各子公司須嚴格按照經集團審批通過后的子公司清理及歸并整合實施方案開展相關工作,該項工作將納入年度目標進行嚴格考核。(4)在原有制度的基礎上,對《貴旅集團投資管理辦法(初稿)》(含固定資產投資、股權投資等對外投資事項的相關制度和流程)進行了修訂完善,并特別擬定了《貴旅集團投資設立子公司實施細則(初稿)》,擬組織集團各職能部門提出相關意見和建議,上報公司黨委會和董事會進行審議,通過后下發執行,旨在完善投資管理、子公司設立等事項的相關制度和流程,將嚴格執行“三重一大”申報流程和內部風控、決策、報批程序,并按照《貴旅集團審批、核準、備案事項清單》和《貴旅集團投資管理辦法》等相關規定,加強對投資前期的調研論證、要件審核、風險管控等,并完善專家評審制度,強化嚴謹報批、科學決策的執行力度。5)原則上,子公司清理過程中不允許增設新子(分)公司,新業務開展可根據存續子公司的業務范圍和實際情況進行承接,確因集團戰略規劃及業務開展等實情需增設的,須按程序報集團公司或上級監管單位批準。嚴禁子公司未批先設或直接不報等違規情況并加大處罰力度,杜絕集團子公司無故擴張、數量不清、管理失控,著力堅持加強對外投資的管理管控。

(三)針對“違反中央八項規定精神”方面。

1.關于“違規配備蘋果手機。在企業嚴重虧損的情況下,2017年12月11日,貴旅集團與中國移動簽訂電子化辦公業務協議,貴旅集團按照租賃“電子辦公系統”的方式,以辦公經費的名義分三年向中國移動支付總計87萬余元,中國移動向貴旅集團提供82臺蘋果手機。集團下屬文旅投公司也參照集團本部做法為部分干部職工配備蘋果手機。”

整改推進情況:已完成整改。該事項2018年7月25日由集團黨委交辦,集團紀委嚴格按照《貴州省紀委監委業務工作程序規范(試行)》規定要求進行核實處置,初核報告及處理意見經集團黨委會研究通過并向省委巡視組、省國資委紀檢組進行報告。目前已按處理意見進行整改,集團總部應收補差費用112268元,實際收到106580元,差額5688元為柳云貴補差費用;下屬文旅投公司已全部收到19人補差費用,共計52704元;建投公司已全部收到9人補差費用,共計22464元;退回的三臺手機已通過在集團內部競價的方式賣給職工,共收回7750元;對違規兼職取薪的2名中層管理人員進行責令檢查,對1名員工進行批評教育。以上共收回違規金額共計189,498元。

2.關于“公款報銷洗浴費用。2017年“3.8”婦女節,集團組織女職工到息烽開展活動,于工會經費中報銷溫泉洗浴費2700余元。”

整改推進情況:已完成整改。集團工會主席及2名工會干部已將2017年“3.8”婦女節工會經費報銷的溫泉洗浴費用2924元退回工會財務。經2018年8月9日公司黨委會研究決定,同意了結,相關辦結情況已報省國資委紀檢監察組。

3.關于“公務接待屢屢違規。2016年六次同城接待,費用共計5543元。2016年12月22日一次接待,發票分別為省內三個市(州)四家不同餐館開出,其中一張荔波小七孔發票開具日期為12月12日。2017年1月19日,財務部報銷的業務招待費中含購買香煙款1950元。下屬企業雷山文化在2017年接待費中不光違規列支了購買天麻、香煙費用,甚至還報銷了棋牌室、撲克牌等費用。”

整改推進情況:

1)關于貴旅集團法律合規部同城接待的辦理情況。

核實情況:經核實, 2016年5月18日,貴旅集團法律合規部因依法治企及風險防控經驗交流,接待貴陽市內單位,在財務部報銷接待費用850元的情況屬實。

處理情況:2018年11月20日,原法律合規部負責人已主動退還報銷接待費用850元,相關人員已作深刻檢查。

2)關于貴旅集團戰略發展部同城接待的辦理情況。

核實情況:經核實,不屬于同城接待問題。2016年8月,貴旅集團戰略發展部因貴旅集團擬申報世界銀行貸款工作需要,邀請原世界銀行貸款申報材料編制單位及專家提供政策咨詢等幫助,在項目考察過程中,項目申報材料編制單位在屯堡、雷山等地陸續發生就餐、交通等零星費用,因費用較為零散,戰略發展部工作人員劉漢青便用其他餐館的發票在財務部報銷了餐費,存在報銷單據不規范,在財務部報銷接待費用800元的情況屬實。

處理情況:2018年11月15日,原戰略發展部負責人作為此次世界銀行貸款項目的負責人及此次業務接待的審核人主動承擔接待費用600元,原戰略發展部工作聯絡人員雖未參加接待及就餐,公務接待申請單也并非本人親筆填報,主動承擔接待費用200元,就此情況集團紀委已對相關人員進行談話提醒。

3)關于貴旅集團財務部同城接待的辦理情況。

核實情況:經核實,2016年8月至2017年1月,財務部因融資工作需要,因業務辦理或會議時間較長錯過就餐時間,安排相關業務單位就餐,共發生接待費用5100元(其中包括2016年12月22日,接待貴州銀行辛行長一行因餐館規模較小,無法開具就餐發票,不得已用其他省內三個市(州)四家不同餐館發票報銷);關于購買香煙的問題不符合有關報銷規定,但因急需辦理集團公司抵押貸款的財產抵押手續,確保資金及時到賬,避免資金鏈斷裂,購買香煙兩條(金額1640元)用于協調工作。財務部違反了公務接待關于同城接待的相關規定,并違規報銷購買香煙費用的情況屬實。

處理情況:2018年11月21日,財務部負責人及經辦人已主動退回違規報銷費用7050元,相關人員已作深刻檢查。

4)關于貴旅集團審計部同城接待的辦理情況。

核實情況:經核實,2016年5月24日和2016年9月22日因業務工作需要咨詢工程造價、資產評估方面的專家,兩次接待相關單位人員共計產生費用1886元,審計部違反了公務接待關于同城接待的相關規定。

處理情況:2018年11月13日審計部經辦人已主動退回報銷費用1886元,相關人員已作深刻檢查。

5)關于貴旅集團紀委報銷餐費314元問題的辦理情況。

核實情況:經核實,不屬于同城接待問題。2016年6月17日,根據工作安排,原紀委副書記陳在學、原紀檢監察室主任盧翠玲及審計部黃堅陪同黔元會計師事務所3人出差到都勻305溫泉進行專項審計,當天晚上返回貴陽,在返程途中在路邊小餐館吃晚飯,餐費共計314元,因當時這家餐館沒有發票,于是便用其他餐館的發票在財務部報銷的餐費。紀檢監察室此筆出差費用不屬于公務接待中同城接待,但是存在報銷單據不規范的情況。

處理情況:由個人承擔該筆出差費用314元,已于11月15日存到集團財務賬號。

6)關于下屬企業雷山文化公司在接待費中違規列支了購買天麻、香煙費用,甚至還報銷了棋牌室、撲克牌等費用問題的辦理情況。

核實情況:經核實,2016年至2017年文旅投公司下屬企業雷山文化公司在接待中違規列支了購買天麻、香煙等費用,甚至還報銷了棋牌室、撲克牌等費用共計1409元的情況屬實。

處理情況:2018年11月20日至26日,相關責任人及經辦人員已主動退回報銷費用共計1409元,紀委書記對文旅投公司負責人進行談話提醒。

六、“內部管控與廉政風險方面存在的問題”的整改推進情況

(一)針對“規矩意識不強”。

1.關于“違反招投標程序和規則。集團許多項目沒有按照規定招投標,有的化整為零、圍標串標,有的違反程序、暗箱操作,有的以補充協議推翻前期合同、吃里扒外...上述種種情況,在集團公司二期工程、雷山項目中都不同程度存在。

整改推進情況:1)制訂招投標的相關制度并實施,按照誰執行誰負責、誰主管誰負責的原則,嚴格把關招投標的各階段程序,監督各單位嚴格依法依規進行工程建設項目的招投標工作,嚴格按照“三重一大”程序決策報批,杜絕工程項目違反招投標程序和規則。(2)堅持以制度管人管事、規范行為,明確責任并加強公司內部流程管控監督和制度執行監督的作用,建立完善招投標的合規合法性審查機制。(3)加強公司普法宣傳教育、職業道德教育、警示教育和世界觀、人生觀、價值觀等三觀教育,建立思想防線,增強干部職工依法開展招投標法律意識和防范風險能力。

2.關于“違反環保規定未批先建。在未得到國家和省級有關部門審批意見之前,2016年6月雷山文化與中建四局簽訂施工合同,當地管理和環保部門先后四次下達停工通知仍不為所動,直至2017年7月被???.9萬元后,才與施工方解除協議停止施工,而該項目先期投資已達8000余萬元。

整改推進情況:1)文旅投公司認真履行集團公司項目申報程序和議事規則,嚴格按程序報批建設項目,獲得批準后再實施,杜絕未批先建情況再次發生;組織相關人員認真學習國家關于工程建設報建程序和相關法規,提高工作人員制度意識和執行力,切實提高項目建設管理水平;目前,雷公山項目相關手續、省環保廳批復、國家林業局行政許可批復已全部完善,并制定了盤活存量資產盤活的具體實施方案,并著力推進。(2)戰略投資部修訂完善了《貴旅集團投資管理辦法》(含固定資產投資、股權投資等對外投資事項的相關制度和流程)并特制定了《貴旅集團投資設立子公司實施細則》,擬組織集團各職能部門提出相關意見和建議,上報公司黨委會和董事會進行審議,通過下發后執行,將嚴格執行“三重一大”申報流程和內部風控、決策、報批程序,并按照《貴旅集團審批、核準、備案事項清單》和《貴旅集團投資管理辦法》等相關規定,加強對投資前期的調研論證、要件審核、風險管控等,并完善專家評審制度,強化嚴謹報批、科學決策的執行力度。(3)統籌制定了《貴旅集團投資項目與業務發展跟蹤管理實施方案》,明確集團各職能部門在項目投資各階段的任務目標和主體責任,加強投資資金監管力度,嚴格按照國家工程建設報批流程的相關法規和執行條例履行投資項目基本建設程序,杜絕項目未批先建,加強項目實施全過程的監督管理。

(二)針對 “財務管理混亂”方面。

1.關于“大量公司脫管。經查詢工商注冊登記系統,截至2018年6月28日,集團參股控股公司共有110家,而納入集團財務管理的公司僅44家,超過半數企業游離于集團財務管理之外。”

整改推進情況:公司脫管的主要原因是部分工商注冊登記的公司,財務上未反映實質出資,為此:(1)財務部將配合集團公司主管部門對將財務股權出資情況與工商登記情況進行逐一核對,逐一提出清理或財務管理方案,在2018年財務年度決算中完成。2.根據集團公司股權管理的實際情況,配合戰略投資部制定《集團公司股權投資管理辦法》,規范公司股權投資行為,避免公司股權投資財務、工商兩張皮,避免引發新的經營和投資風險。在2019年1月31日前提交集團公司研究通過后實施。

2.關于“憑證要件缺失。巡視發現,2015年有的公司大量付款憑證缺少發票、項目進度和工程量認定資料、相關人員簽字等要件,涉及金額上億元。”

整改推進情況:屯堡公司2015工程款項支付等財務管理存在的問題說明請詳見屯堡公司上報材料。為強化管理,(1)財務部已于2018年9月制定下達《關于加強資金收支管理的通知》,對企業各項資金支出加強預算監控,按月審核下達資金預算,要求嚴格按預算安排資金收支。要求長期堅持.(2)針對當前各子公司在資金,特別是固定資產投資工程款支付監管。財務部擬會同審計部在調研分析的基礎上,制訂完善相關固定資產投資資金支出管理辦法,規范相關投資資金支出行為。在2019年1月31日前提交集團公司研究通過后實施。(3)屯堡公司應就現有問題立即補充完善相關工程資料及票據。屯堡公司已將施工單位發票補充到位,其他需要件根據要求完善。

3.關于“大額資金轉存轉移。2016年以來集團多筆千萬以上大額資金在內部不同賬戶中轉存,一些項目資金去向不明,令人眼花繚亂、匪夷所思。如:2016年11月17日民生銀行轉存交通銀行9000萬元,2017年3月31日民生銀行轉存渤海銀行8000萬元,附件中既無具體用途說明,也無領導審批。”

整改推進情況:已實現整改并長期堅持 。經查,大額資金的轉存轉移,主要是集團公司融資過程中,為解決資金的用途監管需要,在集團本部同一開戶人的不同銀行間的倒賬行為。為規范資金轉存行為,財務部已進行自查自糾,對每筆資金在同一開戶人不同銀行間的轉存行為,要求一是必須要注明轉存的用途和業務內容;二是要完善審簽程序,必須報集團公司財務分管領導審批同意后方可實施。

4.關于“挪用專項基金。2018年3月,金控公司將其代持且代持協議中規定不得挪作他用的貴州省旅游產業基金1.7億元轉入集團賬戶,用于償還中信銀行中期票據。此外,擅自變更股權等問題也時有發生,項目實施和大額資金投入中的廉政風險極大。”

整改推進情況:挪用該項資金是在各方籌措資金均難以償還中期票據的緊急情況下,為避免出現資本市場違約,危及企業生存乃至全省金融信用的不得已的舉措,按照“短期拆借、有償使用、及時償還”的原則,(1)集團公司將按期支付相關資金占用費,有償使用占用資金;將與貴旅金控在12月31日年度財務決算中確認相關資金占用費。(2)正全力籌措資金,盡快歸還挪用資金。各金融機構,待資金到位后立即歸還。 正在積極努力融資中,待資金到位后及時償還。

(三)關于“售酒亂象叢生。新聯酒店在銷售茅臺酒過程中,將購進的茅臺酒按采購成本價銷售給有關人員,稅費由新聯酒店承擔;銷售的部分茅臺酒,卻開具餐飲發票;出庫的茅臺酒,缺乏相應的登記手續;賣給某國有企業的茅臺酒,卻由該公司一位員工個人支付。”

整改推進情況:已完成整改。(1)新聯酒店已將2018年6月4日售出的茅臺酒銷售款追繳到位,手續補充完善,并已及時做出整改,完善了商品出入庫管理,制定了《貴州新聯酒店有限責任公司酒水購銷管理制度》;(2)針對新聯酒店法定代表人劉翼平價購酒行為,對劉翼本人提醒談話,并督促新聯酒店完善相關茅臺酒銷售制度,規范管理人員及員工平價購買行為,杜絕出現違規違紀情況。(3)針對銷售茅臺酒開具餐飲發票問題,對新聯酒店總經理帥紅提醒談話,督促新聯酒店在今后的經營活動中嚴格遵守《中華人民共和國發票管理規定》,如實開具與實際經營業務相符的發票,不得按照購買方的要求自行選擇需要開具發票的服務名稱等內容。

七、“巡視整改工作方面存在的問題”的整改推進情況

(一)關于“安排部署不到位。兩次巡視反饋意見后,只是羅列出巡視指出的問題,在集團領導和部門板塊分工,沒有整改措施,沒有具體承辦人員,沒有整改時間,也缺乏相關要求。本輪省委巡視動員部署會之后,在駐國資委紀檢組的督促下,才補充了整改措施。”

整改推進情況:已完成整改。充分汲取了前兩次巡視整改過程中的不足,對巡視意見明確了整改任務分工,并由牽頭領導組織制定了詳細的整改工作清單。清單中明確了整改措施及目標要求、牽頭領導、牽頭單位及責任人、相關責任單位及責任人、整改時限等具體要求。

(二)關于“督促檢查不到位。黨委在通報巡視發現問題以及討論制定初步分工情況后,再未召開會議對巡視整改工作進行研究推動,也沒有對各單位整改情況進行督促檢查,更沒有對整改效果進行評估研判。整個過程,幾乎沒有班子成員和其他干部提醒和關注。”

整改推進情況:在此次巡視整改過程中,充分汲取教訓、舉一反三,注重督促檢查的程序,明確整改工作進度和流程,形成意見整改的“閉環管理”系統,有始有終。同時,強化整改責任分工,各班子成員按牽頭領導的分工承擔主體責任,自始至終關注整改工作進度和整改成果。

(三)關于“整改落實不到位。對于會前征求意見不充分、清理人員兼職、退還違規發放獎金、干部考察材料內容不完整等可以“立行立改”的問題沒有得到有效解決。“兩個責任”落實不到位、黨委班子領導作用弱化、黨內政治生活不正常、基層組織生活不健全等“在路上”的問題也未見明顯改善。2014年12月,越級提拔某干部未按規定報告省委組織部一事,只作說明不去糾正。對巡視了解的有關領導干部問題線索和不良反映,已按照有關規定,移交紀委監委、組織部門等有關方面處理。”

整改推進情況:此項內容納入此輪整改范圍,正在逐步推進。(1)關于會前征求意見問題,公司已明確制定報會流程規范和報批責任清單;關于清理人員兼職,正在由組織人事部逐步推進;關于退還違規發放獎金,現已全部追繳完畢;關于干部考察材料不完整,之前的正在補充整理,之后的嚴格按考察程序規范材料歸檔。(2)“兩個責任”的落實在逐步加強,黨委領導班子已按照上級要求作出調整,黨內政治生活在按程序逐步改善,基層黨組織建設在逐步加強,這需要長期堅持,發現具體的問題立行立改。(3)關于越級提拔干部問題,組織人事部正在按程序研究提出整改方案,還在推進中。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

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